案例一：云南戴某團(tuán)伙跨境賭博洗錢案

2006年，云南警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，緬甸永源集團(tuán)總公司下設(shè)邦康娛樂公司、南鄧公司、邁扎央公司等，各子公司又下設(shè)多個賭廳或賭臺、在云南省德宏、思茅、臨滄等境外周邊地區(qū)開設(shè)賭場，吸引我國公民非法出境聚眾賭博。犯罪團(tuán)伙通過設(shè)在昆明、廣州的辦事處，幫助賭客周轉(zhuǎn)賭資，方便賭客參賭。為方便境內(nèi)賭客跨境賭博，辦事處的賭博資金結(jié)算主要在境內(nèi)清洗完成。

經(jīng)查，該案共涉及個人銀行賬戶48個，2006年1月至今累計劃轉(zhuǎn)非法賭博資金近10億元。2006年12月31日，專案組在獲取大量證據(jù)的情況下，搗毀境外賭博團(tuán)伙設(shè)在廣州、昆明的兩個辦事處，抓獲戴某等6名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金895.74萬元，扣押現(xiàn)金97.1萬元人民幣、2.13萬港幣、6498美元和4320葡幣。

2007年12月3日，云南省普洱市思茅區(qū)人民法院開庭審理此案，一審判決戴某等5名主要犯罪分子3至7年不等有期徒刑，判處罰金合計人民幣900萬元，沒收賬戶資金合計人民幣713萬元、房產(chǎn)一棟、實(shí)物若干。

案例二：北咸“9.28”網(wǎng)絡(luò)賭球洗錢案

2007年9月，湖北警方發(fā)現(xiàn)，在咸寧的程某通過互聯(lián)網(wǎng)參與境外皇冠賭博網(wǎng)站的賭球活動。順著程某這條線索，警方發(fā)現(xiàn)在武漢市負(fù)責(zé)為境外賭球公司提供代理的顧某團(tuán)伙。這是一個一級代理構(gòu)成賭球網(wǎng)路，若干個一級代理構(gòu)成一個覆蓋全國的大的賭球網(wǎng)絡(luò)。顧某只是這個賭球“金字塔”中的一個“面”，還有許許多多這樣的“面”在全國各地隱藏著。賭球的范圍不僅包含著“三大聯(lián)賽”，世界杯、賽馬、六合彩都成了被境外賭球公司利用的工具。主要是網(wǎng)絡(luò)賭球平臺有“波音”、“寶馬”、“新球”、“金沙”、“皇冠”等賭球網(wǎng)站、顧某就是為“皇冠”賭球網(wǎng)站提供代理服務(wù)，并向下發(fā)展了二、三級代理，參賭會員近6000人。

2008年年底，被公安部門命名為“9.28”網(wǎng)絡(luò)賭球系列案件中的顧某團(tuán)伙、劉某團(tuán)伙在湖北咸寧被宣判：顧某團(tuán)伙從2007年2月至2008年7月，為境外皇冠賭球公司提供代理服務(wù)，共接受參賭會員的投注金額為82億元；劉某團(tuán)伙從2005年10月至2008年6月，私接境外“寶馬”、“波音”、“新球”、“金沙”賭球公司的服務(wù)器，自己做莊，共接受投注的賭資9100萬元；上述兩個團(tuán)伙共16人被以開設(shè)賭場罪判處1至9年不等的有期徒刑；1人被以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑2年，并處罰金20萬元。