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      2. 關(guān)于防疫期間洗錢風(fēng)險防范的提示

        時間:2020-02-13

        在防疫特殊時期,大家要對疫情防控不放松,洗錢風(fēng)險防范不松懈。為保護(hù)您和他人的合法權(quán)益,請您:

        一、選擇安全可靠金融機(jī)構(gòu)交易,防范冒名開戶、非法集資、詐騙等洗錢風(fēng)險。

        二、不出租、出借身份證件和賬戶。發(fā)現(xiàn)賬戶、密碼丟失或涉嫌恐怖活動等嚴(yán)重犯罪活動的,應(yīng)立即向人民銀行、公安機(jī)關(guān)報案。

        三、積極提供金融情報支持,配合有關(guān)部門開展掃黑除惡、反恐等重點領(lǐng)域的案件協(xié)查,打擊以銷售防疫醫(yī)療物資、假冒公益組織騙取捐贈善款等違法犯罪活動。

        發(fā)現(xiàn)洗錢活動可依法向公安機(jī)關(guān),或中國人民銀行及各地支行,或中國反洗錢監(jiān)測分析中心舉報。

         

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